Ситуация:
Доверитель в октябре-ноябре 2017 г. приобрел угольный разрез «Краснобродский Южный». Приобретение данного объекта требовало привлечения дополнительного финансирования в сумме 140 миллионов долларов США, которое было предоставлено АО «Альфа-банк» на условиях заключения кредитного договора с одноименным ООО «Краснобродский Южный». Условия кредитного договора предусматривали выполнение производственных показателей по увеличению количества добываемого угля. Техническая возможность увеличения данных показателей была подтверждена заключением нанятого АО «Альфа-банк» аудитора – ООО «Ай Эм Си Монтан». В результате невыполнения производственных показателей по добыче угля в период с сентября по ноябрь 2018 г. банк досрочно истребовал у ООО «Краснобродский Южный» сумму кредита, не получив которую обратился в суд с требованием о взыскании долга как с должника, так и с поручителя.
Проведенная работа:
"В результате неисполнения обществом требований банка Арбитражным судом Кемеровской области была инициирована процедура банкротства ООО «Краснобродский южный». Кроме того, банком, получившим операционное управление обществом, была предпринята попытка оспорить в Арбитражном суде г. Москвы сделки по приобретению угольного разреза «Краснобродский южный» (дело № А40-276098/18) по мотиву сокрытия информации продавцом и вступления в сговор с покупателем. Однако вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2019 г. в удовлетворении заявленных требований было отказано. Одновременно с этим банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении у него денежных средств в размере 145 миллионов долларов США при купле-продаже угольного разреза «Краснобродский южный». Вследствие этого, должностными лицами ГСУ МВД России по г.Москве возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. 02.10.2019 г. должностными лицами ГСУ МВД России по г. Москве были проведены обыски по месту жительства доверителя и его родственников. В тот же день доверитель был задержан и доставлен для допроса в ГСУ МВД России по г. Москве Между тем вследствие оперативного оказания адвокатами коллегии квалифицированной помощи процессуальный статус подзащитного не изменился и после допроса он был отпущен домой."
Результат:
В настоящее время адвокатами коллегии оказывается комплексная юридическая помощь клиенту во многих направлениях, начиная от производства по уголовному делу, и заканчивая участием в спорах с банком в арбитражных судах.