Ситуация:
Связанная с клиентом компания заключила с банком кредитный договор на 140 млн долларов США для покупки угольного разреза. Клиент выступил поручителем по кредитному договору. Далее банк осуществил захват управления над компанией – заемщиком и потребовал досрочного возврата кредита, затем в судебном порядке взыскал с клиента как с поручителя сумму предоставленного кредита и проценты. Банк также инициировал в отношении компании – заемщика процедуру банкротства и с целью завладения ее активами и оспорил в судебном порядке сделку по покупке угольного разреза. Также банк инициировал возбуждение в отношении клиента уголовного дела. Надлежало добиться отказа в удовлетворении требований банка о признании сделки недействительной, доказать добросовестность сторон сделки, отсутствие оснований для признания сделки недействительной.
Проведенная работа:
При реализации проекта были установлены все обстоятельства приобретения клиентом угольного разреза "Краснобродский Южный", детали возникновения кредитно-заемных отношений с АО "Альфа-Банк", обстоятельства проявления сторонами должной осмотрительности и оценки рисков при заключении оспариваемых банком сделок. После сбора доказательной базы и анализа норм законодательства, регулирующих возникшие правоотношения, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и основных выводов судебной практики по данной категории споров, мы выработали правовую позицию, подготовили ряд процессуальных документов и обеспечили представление интересов клиента в арбитражном суде.
Результат:
В ходе работы по проекту достигнута поставленная цель: удалось добиться отказа в удовлетворении судом первой инстанции иска банка о признании недействительными сделок по приобретению "Краснобродский Южный" и применении последствий их недействительности в виде взыскания с продавца 153 млн долларов США. Последующими судебными актами законность решения суда первой инстанции подтверждена. Значимость проекта для клиента заключалась в получении преюдициального для правоохранительных органов решения о законности сделки по приобретению "Краснобродский Южный", об отсутствии с его стороны противоправного умысла. Принятые по делу судебные акты внесли свой вклад в процесс формирования судебной практики, не позволив создать правовой прецедент захвата бизнеса банком через механизм кредитования.