Ситуация:
Доверитель обратился за помощью по вопросу возврата денежных средств, переданных ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» по договору доверительного управления активами от 01.07.2009 г. и не возвращенных по окончании предусмотренного договором срока. Ситуация осложнялась тем, что к моменту обращения клиента за помощью ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» уже не осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, не имело денежных средств и активов и фактически являлось банкротом.
Проведенная работа:
"Адвокатами коллегии была разработана схема защиты прав доверителя как в гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом порядке. При осуществлении защиты в гражданско-правовом порядке по заявлению доверителя в отношении ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» Арбитражным судом г. Москвы было возбуждено дело о банкротстве должника (А40-172542/13-160-136), требования клиента включены в реестр клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг. Также при рассмотрении судом дела о банкротстве были пресечены попытки включения в реестр подконтрольных должнику кредиторов, что позволило клиенту находиться в статусе мажоритарного кредитора. Кроме того, анализ предшествовавшей банкротству финансово-хозяйственной деятельности должника позволил адвокатам коллегии доказать, что переданные в доверительное управление должника денежные средства были выведены руководством ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» в зарубежные компании под видом приобретения ценных бумаг. В связи с этим, при осуществлении защиты доверителя в уголовно-правовом порядке в отношении бывшего генерального директора ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» постановлением от 16.12.2016 г. СЧ СУ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Постановлением от 11.01.2017 г. Зятьков Н. И. был признан потерпевшим по данному уголовному делу. В дальнейшем при производстве предварительного следствия бывшему генеральному директору ООО «Брокерский дом ГЛЕНИК» было предъявлено обвинение в хищении путем обмана и злоупотребления доверием, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, денежных средства доверителя в особо крупном размере."
Результат:
В результате систематизированных действий по защите прав клиента в гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке адвокатам коллегии удалось возвратить похищенные у доверителя денежные средства в полном объеме.